주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로 62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | - 1주당 배당금 96원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 감사 전찬영 선임의 건 | - |
| 4 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사외이사 오연천 선임의 건 | - |
| 4-2 | 사외이사 정덕균 선임의 건 | - |
| 5 | 기타비상무이사 선임의 건 | - |
| 5-1 | 기타비상무이사 조훈제 선임의 건 | - |
| 6 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 6-1 | 사내이사 신홍식 선임의 건 | - |
| 6-2 | 사내이사 안군식 선임의 건 | - |
| 7 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 8 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 9 | 스톡옵션 부여 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍식 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 현) 한국전자인증㈜ 대표이사 전) 한국지능정보시스템학회 회장 전) 동부정보시스템 대표이사 전) 동양시스템즈 상무이사 |
| 안군식 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 현) 한국전자인증㈜ 국내사업총괄 사장 전) CJ 홈쇼핑 |
| 조훈제 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 현) ㈜액트너랩 대표이사 현) 카이스트 기술경영전문대학원 겸직교수 전) 서울아산병원-울산대-UNIST 창업 책임멘토 전) 미국 메사추세츠바이오메드 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오연천 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 현) 울산대학교 총장 현) 아산사회복지재단 이사 전) 서울대학교 총장 |
- |
| 정덕균 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 현) 공과대학 전기정보공학부 명예교수 전) 반도체공학회 회장 전)제13대 서울대학교 반도체공동연구 소장 |
SK 하이닉스 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전찬영 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) (주)엠쏘 대표이사 전) (주)삼보정보통신 상무 전) 삼성전자 네트웍사업부 관리 부장/영업관리 수석 부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 농업경영 및 농산물의 생산·유통·가공·판매업 15. 스마트팜 시스템 및 농업용 설비 개발, 제조, 판매 및 운영업 16. 농업 관련 기술의 연구개발 및 컨설팅 서비스업 17. 의약품 및 의료기기 임상시험 수탁 및 지원 서비스업 18, 의료·건강 데이터의 수집, 가공, 분석 및 정보제공 서비스업 19. 보건의료 마이데이터 플랫폼 개발 및 활용 서비스업 20. 블록체인 및 분산원장 기술 기반 소프트웨어 개발 및 서비스업 21. 가상자산 및 디지털자산 관련 기술 개발 및 라이선스업 |
추진 사업 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 부동산 임대업 | 6. 부동산의 취득, 임대, 매매 및 관리업 | 문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |