정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,168 | - 매출액 | 26,685 | |
| - 부채총계 | 14,973 | - 영업이익 | 7,111 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 3,001 | ||
| - 자본총계 | 33,195 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,494 | - 매출액 | 26,725 | |
| - 부채총계 | 15,164 | - 영업이익 | 5,085 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 3,380 | ||
| - 자본총계 | 33,330 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 46 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 847,724,110 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 - 1호 의안 : 제19기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인됨 - 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 : 임흥순 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인됨 - 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 : 최창회 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인됨 - 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인됨 - 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-09 주주총회소집결의 2018-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창회 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 2014 ~ 현재 한국전자인증㈜ 본부장 前 삼성엔지니어링 글로벌오퍼레이션 그룹 현대오일뱅크 인사팀장 Hewitt 및 Accenture 컨설턴트 서울대 사회과학대학원 산업/조직심리학 석사 서울대 사회과학대 심리학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임흥순 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | H&J Consulting 파트너 前 OCI 정보통신 대표이사 현대전자 연구소장, 정보통신 사업본부장 AT&T Bell Labs 연구원 텍사스대 컴퓨터공학 박사 조지아공대 컴퓨터공학 석사 서울대 공대 응용물리학 학사 |
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