주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, 아크로서울포레스트 D타워 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 - 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 (※ 배당금 : 1주당 1,620원) ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 사내이사 장철혁 선임의 건 ○제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명) - 제4-1호 의안 : 사외이사 문정빈 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사 임정하 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사외이사 이종섭 선임의 건 ○제5호 의안 : 기타비상무이사 Tsai Chun Pan (潘才俊) 선임의 건 ○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원) ○제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장철혁 | 1974-06 | 2 | 재선임 | 現 ㈜에스엠엔터테인먼트 공동대표이사(2024년 3월~현재) [이전 경력] -1997년~2000년:산동KPMG 감사 2본부 -2003년~2014년:삼일회계법인 Deal 2본부 Director -2015년~2019년:바디프랜드 해외사업부장, M&A 팀장 -2019년~2021년:스킨푸드 CFO -2021년~2022년:동아탱커 CFO -2022년~2023년 3월:㈜에스엠엔터테인먼트 CFO -2023년 3월~2024년 3월:㈜에스엠엔터테인먼트 대표이사 |
| Tsai Chun Pan(潘才俊) | 1974-09 | 2 | 신규선임 | 現 Group Vice President of TME(2017년~현재) [이전 경력] -2005년~2013년:Head of Entertainment Services of Nokia Greater China -2014년~2017년:CEO of Ultimate Music Co. Ltd.(Founder) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문정빈 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학 교수(2009년~현재) 現 대검찰청 사건평정위원(2017년~현재) 現 고려대학교 미래교육원장(2024년~현재) 現 (사)한국전략경영학회 학회장(2025년~현재) |
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| 임정하 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 現 서울시립대학교 법학전문대학원 교수(2011년~현재) 現 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원(2024년~현재) [이전 경력] -2002년~2011년:법무법인 충정 구성원 변호사 -2017년~2018년:금융위원회 자본시장조사심의회 위원 -2017년~2019년:대법원 전문직재판연구관 |
現 ㈜한국이에스지연구소 사외이사(2025년~현재) - 사임 예정 |
| 이종섭 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학(원) 정교수(2024년~현재) 現 서울대학교 AI연구원 겸무교수(2022년~현재) [이전 경력] -2010년~2018년:University of Florida, Warrington College of Business, 조교수, University Chair -2018년~2023년:서울대학교 금융경제연구소 겸무교수 |
現 ㈜위메이드맥스 사외이사(2025년 3월~현재) 現 ㈜해태제과 사외이사(2023년 8월~현재) - 사임 예정 |