주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동) 본사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 300원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김경원) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 최창헌) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경원 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 서울대 화학공학과 학사 한국과학기술원(KAIST) 화학공학과 석사 서강대 경영전문대학원 경영학석사(MBA) (前) SK이노베이션 전무 (現) 울산과학기술원 산학협력교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창헌 | 1952-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경영학 학사 (前) 삼성생명 과장 (前) 삼성카드 부장 (前) 천진부리가찬음유한공사 대표 (前) 천진금보덕공무유한회사총경리 (現) (주)이라이콤 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 산업용 전기전자 제품 제작 및 판매업 12. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |