주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단1로 20 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 365원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김성익 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이교석 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성익 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 카네기멜론대학교 경제학 학사 (前) 삼성증권 M&A팀 (現) ㈜이엘씨 대표이사 사장 |
| 이교석 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 미시건 주립대학교 경제학 학사 스탠포드대학원 통계학 석사 (前) 크레디아그리콜은행 (現) ㈜이엘씨 부사장 |