정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,737 | - 매출액 | 17,885 | |
| - 부채총계 | 5,304 | - 영업이익 | -2,660 | ||
| - 자본금 | 6,094 | - 당기순이익 | -2,312 | ||
| - 자본총계 | 154,433 | *주당순이익(원) | -198 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 182,458 | - 매출액 | 37,888 | |
| - 부채총계 | 9,433 | - 영업이익 | -901 | ||
| - 자본금 | 6,094 | - 당기순이익 | 8,259 | ||
| - 자본총계 | 173,025 | *주당순이익(원) | 706 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 365 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,269,814,165 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 “나. 선임후 사외이사수(명)”은 2026년 3월 26일 정기주주총회일 현재 기준으로 작성하였으며, 김형준 사외이사는 2026년 3월 30일 임기만료로 퇴임 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-17 참고서류 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기(2025.01.01~2025.12.31)연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 58.2 | 100 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김성익 선임의 건(재선임) | 가결 | 57.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이교석 선임의 건(재선임) | 가결 | 57.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.1 | 98.2 | 1.8 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.8 | 99.3 | 0.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성익 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 2017~현재 이엘씨 대표이사 사장 2015~2016 이라이콤 부사장 2013~2014 이라이콤 전무이사 2011~2012 이라이콤 상무이사 2010~2010 이라이콤 기획이사 2008~2010 삼성증권M&A팀 |
| 이교석 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 2024~현재 이엘씨 부사장 2021~2024 이라이콤 전무이사 2018~2020 이라이콤 상무이사 2010~2014 크레디아그리콜은행 자금부 |