주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 625 인바디 빌딩 B1층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태평가 보고 2. 부의안건 가.제1호 의안 : 제29기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안:감사 선임 요건 완화 제2-2호 의안:분기배당 신설 다.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (총 2명) 제3-1호 의안 : 차인준 사내이사 선임의 건(재임) 제3-2호 의안 : 방우성 사내이사 선임의 건(재임) 라.제4호 의안 : 감사선임의 건(총 1명) 제4-1호 의안 : 김희중 상근감사 선임의 건(신임) 마.제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 바.제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차인준 | 1990-04 | 3 | 재선임 | 現) InBody India Pvt.Ltd 법인장 前) (주)인바디 해외사업파트 |
| 방우성 | 1979-08 | 3 | 재선임 | 現) (주)인바디 경영관리그룹장 前) 삼일회계법인 Assuarance/Deal Business |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희중 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 삼성전기 전사 구매/물류 총괄 구매전략 그룹장 독일주재원 |