주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조원경 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 주향연 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시, 공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원경 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | - 뉴욕공업대학교 - (주)코웰메디 부사장 - (주)폴라리스쉐어테크 경영지원본부장 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주향연 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 치과대학원 박사 - 미국 세인트루이스 대학 교정과 전문의 - 세인트루이스치과 원장 |
- 現 베이글랩스 기타비상무이사 |