주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 창조관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 나. 부의안건 ①제1호 의안 제 25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 김종익 선임의 건 ③제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1. 사내이사 권세홍 ④제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1. 사외이사 이원복 ⑤제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) ⑥제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑦제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2.상기 안건 제2호 감사 선임의 건은 전기 정기주주총회에 상정한 안건이었으나 부결되어 재상정하는 사항입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권세홍 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 現) 메디아나 관리부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원복 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 前) 원주의료기기테크노밸리 원장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종익 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 세무법인 한솔 |