정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,785 | - 매출액 | 47,894 | |
| - 부채총계 | 7,817 | - 영업이익 | 7,659 | ||
| - 자본금 | 4,325 | - 당기순이익 | 6,709 | ||
| - 자본총계 | 56,968 | *주당순이익(원) | 782 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,760 | - 매출액 | 48,399 | |
| - 부채총계 | 7,823 | - 영업이익 | 7,701 | ||
| - 자본금 | 4,325 | - 당기순이익 | 6,745 | ||
| - 자본총계 | 56,937 | *주당순이익(원) | 786 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 김종익 재선임의 건 → 원안 부결(의결정족수 부족) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1. 사내이사 권세홍 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1. 사외이사 이원복 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제2호 의안인 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산프로그램 참여, 전자투표 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 상법 제409조2항에 띠리 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 최대주주는 그 초과하는 주식에 의결권을 행사하지 못하여 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권세홍 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 現) 메디아나 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원복 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 前) 원주의료기기테크노밸리 원장 | - |