주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 메디아나 창조관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 ①제1호 의안 제 23기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당(예정) : 보통주 1주당 50원(자기주식 73,123주 제외) ②제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 강동원 선임의 건 ③제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동원 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 現) 메디아나 연구소 연구소장 |