주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 메디아나 창조관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 ①제1호 의안 제 24기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 김종익 선임의 건 ③제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) ④제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종익 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 세무법인 한솔 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 진단 및 치료를 목적으로 하는 바이오 의약품,의료기기,개발,제조,판매 11. 인터넷 및 모바일을 활용한 전자상거래 및 의료정보 관련 사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |