정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,673 | - 매출액 | 45,946 | |
| - 부채총계 | 5,884 | - 영업이익 | 3,735 | ||
| - 자본금 | 4,325 | - 당기순이익 | 4,085 | ||
| - 자본총계 | 50,789 | *주당순이익(원) | 476 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,785 | - 매출액 | 46,826 | |
| - 부채총계 | 7,344 | - 영업이익 | 3,474 | ||
| - 자본금 | 4,325 | - 당기순이익 | 3,240 | ||
| - 자본총계 | 49,441 | *주당순이익(원) | 378 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 감사 김종익 재선임의 건 → 원안 부결(의결정족수 부족) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제2호 의안인 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산프로그램 참여, 전자투표 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회소집결의 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 진단 및 치료를 목적으로 하는바이오 의약품, 의료기기, 개발, 제조, 판매 11. 인터넷 및 모바일을 활용한 전자상거래 및 의료정보 관련 사업 |
-사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |