주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도의 운영평가 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 오오츠카 토시유키 재선임) 제3호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(배당포함) 제4호 의안 : 이익배당(현금배당 확대)의 건(1주당 50원)_주주제안 제5호 의안 : 자기주식 취득의 건(총액 50억원 규모의 자사주 매입 및 소각)_주주제안 제6호 의안 : 감사 박진수 선임의 건-주주제안 제7호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(20억) 제8호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제 5호의안 자기주식 취득의 건은 주주제안으로 주총 결과에 따라 변동 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오오츠카 토시유키 | 1965-07 | 3 | 재선임 | - 1989.03. 게이오기주쿠 대학 경제학부 졸업 - 1989.04. ~ 2004.10. ㈜리소나 은행 입행 - 2004.11. ~ 2015.03. 일본전산리드㈜ 입사 - 2015.04. ~ 2017.05. 일본전산리드코리아㈜ 대표이사 - 2017.06. ~ 2017.09. 일본전산리드㈜ 집행임원 - 2017.10. ~ 2018.03. 일본전산리드㈜ 상무 집행임원 - 2018.04. ~ 2022.04. 일본전산리드㈜ 대표이사 겸 집행임원 - 2022.05. ~ 2023.03. 일본전산산쿄㈜ 대표이사 [ 사명변경 2023.04. 일본전산산쿄㈜ → 니덱인스트루먼츠㈜ ] - 2023.04. ~ 現 니덱인스트루먼츠㈜ 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 1995. 08. 고려대학교 법학과 졸업 - 1996.11. ~ 1998. 12. DB손해보험 근무 - 2001.03. ~ 現 진솔법무사사무소 대표 법무사 |