정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,884 | - 매출액 | 198,572 | |
| - 부채총계 | 39,010 | - 영업이익 | 2,862 | ||
| - 자본금 | 24,165 | - 당기순이익 | 4,292 | ||
| - 자본총계 | 117,874 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 174,654 | - 매출액 | 216,137 | |
| - 부채총계 | 38,188 | - 영업이익 | 6,306 | ||
| - 자본금 | 24,165 | - 당기순이익 | 6,396 | ||
| - 자본총계 | 136,467 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,416,478,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-27 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 39기 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사의 감사보고, ③내부회계관리제도의 운영평가 보고입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당금 총액은 전체 발행주식수48,329,564주에 대한 금액입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 52.4 | 85.1 | 14.9 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사선임의 건 (사내이사 오오츠카 토시유키 재선임) | 가결 | 52.2 | 84.7 | 15.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(배당포함) | 가결 | 61.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이익배당(현금배당 확대)의 건(1주당 50원)_주주제안 | 미결 | - | - | - | 제3호 의안이 원안대로 가결됨에 따라 본 의안은 동일한 내용이므로 별도의 심의 및 표결절차 없이 자동승인된 것으로 간주함. |
| 5 | 보통결의 | 자기주식 취득의 건(총액 50억원 규모의 자사주 매입 및 소각)_주주제안 | 부결 | 9.5 | 15.4 | 84.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 박진수 선임의 건-주주제안 | 미결 | - | - | - | 제1호 의안(정관변경의 건)이 원안대로 가결됨에 따라 회사의 감사 수가 1인으로 변경되어 본 의안은 별도의 심의 및 표결 없이 종결 |
| 7 | 보통결의 | 이사보수 한도의 승인의 건(20억) | 가결 | 59.7 | 96.8 | 2.9 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사보수 한도의 승인의 건(1억) | 가결 | 61.1 | 99.2 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오오츠카 토시유키 | 1965-07 | 3 | 재선임 | - 1989.03. 게이오기주쿠 대학 경제학부 졸업 - 1989.04. ~ 2004.10. ㈜리소나 은행 입행 - 2004.11. ~ 2015.03. 일본전산리드㈜ 입사 - 2015.04. ~ 2017.05. 일본전산리드코리아㈜ 대표이사 - 2017.06. ~ 2017.09. 일본전산리드㈜ 집행임원 - 2017.10. ~ 2018.03. 일본전산리드㈜ 상무 집행임원 - 2018.04. ~ 2022.04. 일본전산리드㈜ 대표이사 겸 집행임원 - 2022.05. ~ 2023.03. 일본전산산쿄㈜ 대표이사 [ 사명변경 2023.04. 일본전산산쿄㈜ → 니덱인스트루먼츠㈜ ] - 2023.04. ~ 現 니덱인스트루먼츠㈜ 대표이사 |