주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기 안산시 단원구 별망로 327 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제60기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가의 500원의 12%인 주당 60원(일반주주)/액면가의 500원의 10%인 주당 50원(최대주주등) |
- |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 | 전자주주총회 도입관련 변경의 건 | - |
| 2-2호 | 이사 충실의무 확대의 건 | - |
| 2-3호 | 사외이사의 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경 | - |
| 2-4호 | 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원변경 | - |
| 2-5호 | 주식ㆍ사채등의 전자동록에 따른 변경의 건 | - |
| 2-6호 | 감사위원회 설치에 따른 변경의 건 | - |
| 2-7호 | 이익배당 배당기준일 변경의 건 | - |
| 2-8호 | 정관에 대한 조문 변경 | - |
| 3호 의안 | 감사의원회 의원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장영수 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건 | 재선임 |
| 4호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영수 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재) |
삼덕회계법인 등기이사 |
| 허윤 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 법학전문대학원 서울특별시의회 입법법률고문(2014년 2월~2019년 4월) 대한변호사협회 수석대변인(2019년 2월~2021년 2월) 법무법인 동인 파트너 변호사(2025년 1월 ~ 현재) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영수 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재) |
| 허윤 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 법학전문대학원 서울특별시의회 입법법률고문(2014년 2월~2019년 4월) 대한변호사협회 수석대변인(2019년 2월~2021년 2월) 법무법인 동인 파트너 변호사(2025년 1월 ~ 현재) |