정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,212 | - 매출액 | 10,855 | |
| - 부채총계 | 8,169 | - 영업이익 | 5,265 | ||
| - 자본금 | 13,100 | - 당기순이익 | 10,345 | ||
| - 자본총계 | 126,043 | *주당순이익(원) | 395 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 647,413 | - 매출액 | 432,287 | |
| - 부채총계 | 159,847 | - 영업이익 | 55,721 | ||
| - 자본금 | 13,100 | - 당기순이익 | 42,688 | ||
| - 자본총계 | 487,566 | *주당순이익(원) | 252 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,414,929,110 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원) 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익입니다. - 상기 제2항의 1주당 배당금은 일반주주(10,492,786주)에 대한 배당금이며, 최대주주등(15,707,239주)에 대한 배당금은 주당 50원입니다. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임. |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제60기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 일반주주 액면가 500원의 12%인 주당 60원, 최대주주등 액면가 500원의 10%인 주당 50원 |
가결 | 60.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 전자주주총회 도입관련 변경의 건 | 가결 | 60.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 이사 충실의무 확대의 건 | 가결 | 60.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 사외이사의 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경 | 가결 | 60.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-4호 | 보통결의 | 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원변경 | 가결 | 60.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 주식ㆍ사채등의 전자동록에 따른 변경의 건 | 가결 | 60.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 감사위원회 설치에 따른 변경의 건 | 가결 | 60.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 이익배당 배당기준일 변경의 건 | 가결 | 60.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-8호 | 특별결의 | 정관에 대한 조문 변경 | 가결 | 60.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장영수 선임의 건 | 가결 | 23.5 | 93.8 | 6.2 | 재선임 3% 의결권 제한 적용 상법 제542조의12 8항에 의거 전자투표실시로 참석주주의 과반수로 선임을 가결 |
| 제3-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 99.9 | 0.0 | 재선임 3% 의결권 제한 적용 |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 28.3 | 99.9 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영수 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재) |
삼덕회계법인 등기이사 |
| 허윤 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 법학전문대학원 서울특별시의회 입법법률고문(2014년 2월~2019년 4월) 대한변호사협회 수석대변인(2019년 2월~2021년 2월) 법무법인 동인 파트너 변호사(2025년 1월 ~ 현재) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영수 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재) |
| 허윤 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 법학전문대학원 서울특별시의회 입법법률고문(2014년 2월~2019년 4월) 대한변호사협회 수석대변인(2019년 2월~2021년 2월) 법무법인 동인 파트너 변호사(2025년 1월 ~ 현재) |