주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 지하 2층 국제회의장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제29기 정기주주총회에서 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160호 제5조 에따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로결의하였습니다. - 당사는 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. - 이번 주주총회 보고사항은 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 배당금 486원) |
- |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 개정 상법 반영의 건 | 이사의 주주충실 의무 등 |
| 2-2 | 제2-2호 의안: 기타 정관 변경의 건 | 배당절차 개선 반영 등 |
| 3 | 제3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜네오위즈 사내이사 前) ㈜코스콤 상임감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||