주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로33길 28 우림이비지센터1차 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나.결의사항 제 1 호 의안 : 제26기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당:주당 300원) 제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 후보 : 김 영재(비상근) 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영재 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 화학공학과 학사 한국과학기술원(KAIST) 화학공학과 공학석사 University of Dortmund (독일) 공학박사 대림엔지니어링 과장대리 선문대학교 생명회학공학과 교수 선문대학교 공과대학장 한국공업화학회 기획이사 학교법인 경암학원(군산간호대학) 재단이사 |
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