주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27, AT센터 창조룸-II |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 이순형 선임의 건(재선임) 제3-2호의안: 사외이사 조정희 선임의 건(재선임) -제4호의안: 감사 류호연 선임의 건(재선임) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순형 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | (現) 라온시큐어(주) 대표이사 라온메타(주)대표이사 한국정보보호학회 부회장 (前) 소프트포럼㈜ 경영총괄부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정희 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | (現) 법무법인 디코드 대표 변호사 한국블록체인협회 자문위원 (前) 법무법인(유) 세종 변호사 법무법인 에버그린 변호사 |
주식회사 젠큐릭스 (감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류호연 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (現) 삼도회계법인 공인회계사 (前) 한영회계법인 공인회계사 삼일회계법인 공인회계사 |