정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,946 | - 매출액 | 53,303 | |
| - 부채총계 | 18,066 | - 영업이익 | 1,885 | ||
| - 자본금 | 28,013 | - 당기순이익 | 4,196 | ||
| - 자본총계 | 49,880 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,508 | - 매출액 | 62,493 | |
| - 부채총계 | 21,032 | - 영업이익 | 1,967 | ||
| - 자본금 | 28,013 | - 당기순이익 | 4,108 | ||
| - 자본총계 | 50,476 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명,비상근이사1명,감사1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 -제2호의안: 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 -제3호의안: 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-1호의안: 사내이사 이순형 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 제3-2호의안: 사외이사 조정희 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 -제4호의안: 감사 류호연 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 -제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주식병합결정 2025-03-14 주식매수선택권부여에관한신고 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순형 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | (現) 라온시큐어(주) 대표이사 라온메타(주)대표이사 한국정보보호학회 부회장 (前) 소프트포럼㈜ 경영총괄부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정희 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | (現) 법무법인 디코드 대표 변호사 한국블록체인협회 자문위원 (前) 법무법인(유) 세종 변호사 법무법인 에버그린 변호사 |
주식회사 젠큐릭스 (감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류호연 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (現) 삼도회계법인 공인회계사 (前) 한영회계법인 공인회계사 삼일회계법인 공인회계사 |