주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114,한국교원단체총연합회 2층 단재홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 | 정관 변경의 건 | - |
| 3호 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 | 사내이사 이정아 선임의 건 | - |
| 3-2호 | 사내이사 박종원 선임의 건 | - |
| 4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 | 주식매도선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정아 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | (現) 라온시큐어(주) 대표이사 (前) 소프트포럼(주) 전략사업부 한국 후지쯔 네트워크 사업부 LG정보통신 LAN/VAN 영업부 |
| 박종원 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | (現) 라온시큐어㈜ 경영기획본부장 (前) 소프트포럼 LG상사 재무팀 |