주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 02일 | |
| 회 사 명 : | 한스바이오메드 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 근 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 송파구 정의로8길 7 | |
| (전 화) 02-466-2266 |
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| (홈페이지) http://www.hansbiomed.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 |
(성 명) 김 근 영 |
| (전 화) 02-466-2266 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 700,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 13,526,367 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 18,601,100,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 26,573 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 29,525 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조 제2항 제5호 | ||
| 9. 납입일 | 2025년 12월 10일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 10월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 12월 29일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 12월 02일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 0 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행, 전량 1년간 보호예수 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주발행가액 산정근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 기준 주가로 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
나. 의무 보호 예수에 관한 사항
금번 유상증자에 의해 발행되는 신주는 상장일로부터 1년간 전량 의무보호예수됩니다.
다. 기타사항
1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 13,830,641 | 415,480,652,750 | 30,040.59 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 3,867,479 | 113,659,379,925 | 29,388.49 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 256,256 | 7,566,084,500 | 29,525.49 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 29,651.53 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 29,525.49 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10.00 | ||
| 발행가액 | 26,573 | ||
※ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 기준 주가로 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권선물거래소에 상 장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
상법 제418조 제2항 및 당사 정관 제9조 제2항 제5호에 의거 재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함. |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 회사의 안정적인 영업활동을 위한 운영자금 확보 | - | - | 18,601 | 18,601 |
* 본 유상증자로 조달된 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 단, 당사가 현재 진행 중인 민사소송의 1심 판결에 따라 손해배상금이 발생한 바, 향후 항소 진행 여부 및 최종 판결 결과에 따라 해당 손해배상금 지급 목적에도 일부 활용될 수 있습니다. (관련 공시 : 2025.12.01 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사네오영 | - | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | 해당사항 없음 | 700,000 | 보통주 (전량 1년간 보호예수) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 네오영 |
3 | 정두영 | - | 정두영 | - | 최인국 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년도 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 75,730 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 78,050 | 당기순손익 | -2,710 |
| 자본총계 | -2,680 | 외부감사인 | 설립연도 미감사 |
| 자본금 | 30 | 감사의견 | 설립연도 미감사 |