주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 한스바이오메드 본사 Convention Hall(4F) (서울시 송파구 정의로8길 7(문정동)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2024.10.01.~2025.09.30.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이성환 / 신규선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 김창희 / 중임) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건-총20억원 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건-총1억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성환 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 금융감독원 공시감독국 근무 - 법무법인 세한(유) 변호사 - (현) 제이드케이파트너스 고문 |
한성크린텍 주식회사 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창희 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 상근 | (전)유진투자증권 과장 (현)에이앤지홀딩스 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 09-30 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||