주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 수출대로9길 36(공단동) (주)새로닉스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제52기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 왕동환) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제52기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진숙 | 1951-07 | 3년 | 재선임 | - 이화여자대학교 - 광성전자(주) 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕동환 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 융합공학부 교수 - 중앙대학교 나노바이오소재공학과 전임교수 - 미국 UCSB 교환교수 - 한국고분자학회 운영이사 - 한국연구재단 및 산업부, 중기부 평가위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안진수 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 대구지방국세청 국세심의위원역임 - 학교법인 영광학원 사내감사 - 대경회계법인 이사/공인회계사 |