주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 수출대로9길 36(공단동) 새로닉스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 사내이사 변경의 건 - 이사 선임의 건(사내이사 박시환) - 이사 사임의 건(사내이사 허제홍) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사임 예정인 허제홍 사내이사는 (주)새로닉스의 대표이사인 바, 해당 임시주주총회에서 사내이사 및 대표이사직을 사임할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시환 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 전 LG전자 상무이사 전 LG전자 폴란드법인장 현 (주)새로닉스 부사장 |