정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,959 | - 매출액 | 33,938 | |
| - 부채총계 | 85,798 | - 영업이익 | -1,176 | ||
| - 자본금 | 6,212 | - 당기순이익 | -4,630 | ||
| - 자본총계 | 47,161 | *주당순이익(원) | -379 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 216,888 | - 매출액 | 164,948 | |
| - 부채총계 | 122,705 | - 영업이익 | -2,633 | ||
| - 자본금 | 6,212 | - 당기순이익 | -32,062 | ||
| - 자본총계 | 94,183 | *주당순이익(원) | -2,579 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제56기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.1 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 60.1 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 박시환) | 가결 | 60.1 | 100.0 | - | 상근이사 1명 선임 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.1 | 100.0 | - | 특별 이해관계자인 사내이사 배진숙의 소유주식수는 의결권있는주식수에서 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.1 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시환 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | LG전자 폴란드 법인장 (주)새로닉스 부사장 (현) (주)새로닉스 대표이사 |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |