정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,603 | - 매출액 | 20,266 | |
| - 부채총계 | 10,265 | - 영업이익 | -1,863 | ||
| - 자본금 | 34,143 | - 당기순이익 | 4,005 | ||
| - 자본총계 | 112,338 | *주당순이익(원) | 673 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 215,256 | - 매출액 | 18,611 | |
| - 부채총계 | 115,783 | - 영업이익 | -6,846 | ||
| - 자본금 | 34,143 | - 당기순이익 | -13,494 | ||
| - 자본총계 | 99,473 | *주당순이익(원) | -2,266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임(예선) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 상기【1. 재무제표 승인·보고】의 재무정보의 백만원 단위 미만은 버림으로 표시하였습니다. 나. 상기【1. 재무제표 승인·보고】의 '가. 개별(별도)'와 '나. 연결' 중 '주당순이익(원)'은 기본주당순손익입니다. 다.【주주총회 안건 세부내역】의 비율(%)은 소수점 이하 둘째자리에서 반올림하였습니다. 라. 하기【사외이사선임 세부내역】중 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하나「상법」제383조 제2항과 제3항, 당사 정관 제33조에 따라 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되면 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됩니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제47기(25.01.01 ~ 25.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 26.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사외이사 조영희 선임의 건(재선임)(예선) | 가결 | 26.4 | 100.0 | 0.0 | - 임기 만료일(2026-03-31)에 중임을 위한 예선 - 예선 결의의 효력발생일 : 2026-03-31 |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(제48기 20억원 / 제47기 20억원) | 가결 | 26.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(제48기 5억원 / 제47기 5억원) | 가결 | 26.4 | 100.0 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영희 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | - 現 원형 건축디자인 연구소 소장 - 現 ㈜상지건설 사외이사 - 現 ㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사 - 前 ㈜건축사사무소유에이디 부사장 - 前 삼협종합건설㈜ 설계실장 - 前 공간건축사무소㈜ 실장 - 前 ㈜간삼건축사사무소 연구원 |
㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사 |