정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 572,048 | - 매출액 | 276,213 | |
| - 부채총계 | 90,734 | - 영업이익 | 65,284 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 54,459 | ||
| - 자본총계 | 481,314 | *주당순이익(원) | 3,666 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 689,273 | - 매출액 | 426,416 | |
| - 부채총계 | 191,752 | - 영업이익 | 54,779 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 39,083 | ||
| - 자본총계 | 497,520 | *주당순이익(원) | 2,701 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,891,318,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 제34기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 78.8 | 99.1 | 0.9 | 차등배당: 일반주주 300원/주, 최대주주 및 특수관계인 1인 100원/주 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 79.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 노창준 재선임의 건 | 가결 | 72.7 | 91.4 | 8.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 하현준 신규 선임의 건 | 가결 | 72.8 | 91.5 | 8.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이종하 신규 선임의 건 | 가결 | 72.8 | 91.5 | 8.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 박영호 신규 선임의 건 | 가결 | 78.4 | 98.6 | 1.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한동욱 신규 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 96.9 | 3.1 | 분리선출 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤성운 신규 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 96.9 | 3.1 | 분리선출 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 박영호 신규 선임의 건 | 가결 | 59.5 | 96.7 | 3.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 76.7 | 98.2 | 1.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜레이언스 기타비상무이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
| 하현준 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 물리교육학 학사 서울대학교 과학교육학 석사/물리학 박사 前 ㈜삼성전자 의료기기사업부 팀장 前 ㈜LG디스플레이 품질경영센터 기술위원 現 ㈜바텍 최고운영책임자(COO) |
| 이종하 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 전기컴퓨터공학 석사 前 ㈜삼성전자 의료기기사업부 팀장 前 ㈜룰루랩 CTO 現 ㈜바텍 연구소 소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동욱 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 연세대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 세림회계법인 파트너 및 대표이사 現 정진세림회계법인 대표이사 |
정진세림회계법인 (대표이사) |
| 윤성운 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 前 공정거래위원회 TF위원 前 한국경쟁포럼 사무총장 現 법무법인 태평양 파트너 변호사 |
- |
| 박영호 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학 석사/박사 前 대법원 부장 재판연구관 前 서울중앙지방법원 부장판사 前 수원지법 평택지원장, 부장판사 前 부산지방법원 부장판사 現 법무법인 해광 대표 변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동욱 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 연세대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 세림회계법인 파트너 및 대표이사 現 정진세림회계법인 대표이사 |
| 윤성운 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 前 공정거래위원회 TF위원 前 한국경쟁포럼 사무총장 現 법무법인 태평양 파트너 변호사 |
| 박영호 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학 석사/박사 前 대법원 부장 재판연구관 前 서울중앙지방법원 부장판사 前 수원지법 평택지원장, 부장판사 前 부산지방법원 부장판사 現 법무법인 해광 대표 변호사 |