정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.31 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회(연회)에 따른 재무제표 승인 완료 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의사항 | 나. 의결사항 제1호 의안 : 제30기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 외부감사인의 감사보고서 수령전인 이유로 2025년 4월 7일 오전9시 속행하는 것으로 연회함. |
나. 의결사항 제1호 의안 : 제30기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 |
| 가. 당사는 2025년 3월 31일 최초 정기주주총회를 개최하였으나, 감사보고서 제출 지연으로 제1호의안인 제30기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건에 대하여 연회를 결정하였으며, 금일 연회를 통해 제1호의안이 원안대로 승인되었습니다. 나. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,278 | - 매출액 | 20,956 | |
| - 부채총계 | 59,705 | - 영업이익 | -1,788 | ||
| - 자본금 | 79,612 | - 당기순이익 | -15,499 | ||
| - 자본총계 | 69,573 | *주당순이익(원) | -97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,315 | - 매출액 | 21,491 | |
| - 부채총계 | 62,251 | - 영업이익 | -5,727 | ||
| - 자본금 | 79,612 | - 당기순이익 | -19,950 | ||
| - 자본총계 | 66,064 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제30기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이수경 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 최윤근 선임의 건 → 후보자가 취임 포기 의사를 전달해옴에 따라 주주총회 참석자 과반이 동의하여 철회함 제2-4호 의안 : 사외이사 백승택 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 김남중 선임의 건 → 후보자가 취임 포기 의사를 전달해옴에 따라 주주총회 참석자 과반이 동의하여 철회함 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-04-07 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-31 사업보고서(일반법인) 2025-03-31 감사보고서 제출 2025-03-31 조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설) 2025-03-31 주권매매거래정지(풍문 또는 보도 관련) 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-17 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-02-18 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2025-02-17 조회공시요구(현저한시황변동) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한국 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | - 인하대학교 산업공학과 대학원 석사 - 2024.04~현재 웰바이오텍㈜ 대표이사 - 2022.09~2024.03 올라이츠투자조합 대표조합원 - 2018.06~2021.02 파나케니아 임원 |
| 이수경 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제대학원 석사 - 2022.01~2024.08 ㈜원유니버스 CFO - 2017.02~2021.12 ㈜링크드 경영지원실장 - 2010.12~2013.06 KPMG삼정회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승택 | 1895-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 수리과학부 석사 - 2022.04~2024.12 에스유홀딩스 이사 |
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