주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전북 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 3층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제33기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.)재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 2-1) 주식병합에 따른 변경의 건 2-2) 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 김성범 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-2 | 강은호 사외이사 선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성범 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 금속재료공학과 - 전) 대창그룹 기획조정실 이사 - 전) (주)대창 관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강은호 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 전) 방위사업청 청장 | - |