주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 남동구 남동서로 315(남촌동,남동공단11B-5L) (주) 에쎈테크 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고 2. 부의사항 제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사선임의 건 2-1 김홍근이사 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍근 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | (주)서원 대표이사 (주)대창 재무총괄본부장 (주)에쎈테크 대표이사 |