정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,959 | - 매출액 | 72,002 | |
| - 부채총계 | 40,758 | - 영업이익 | 1,957 | ||
| - 자본금 | 36,000 | - 당기순이익 | 1,897 | ||
| - 자본총계 | 26,201 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호의안: 제23기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호의안: 사내이사선임 승인의 건 2-1호 김홍근 재선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호의안: 정관일부 변경의 건 -> 주주총회 긴급 발의 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제5호 안건은 주주총회 긴급발의에 의하여 상정된 건이며, 상법 542조의 4에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될수 있습니다. - 승인내용 * 변경전 정관 제21조(소집지) : 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. * 변경후 정관 제21조(소집지) : 주주총회는 본점 또는 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
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| ※관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집공고 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍근 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | (주) 에쎈테크 대표이사 (주) 서원 대표이사 (주) 대창 재무총괄본부장 |