주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 군산시 자유로482 군산자유무역지역 관리원 3층 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제24기(2016.1.1～2016.12.31) 재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1 제 3조 본점 소재지 변경 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1 이종대 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1 이원효 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종대 | 1951-05 | 3년 | 신규선임 | 익산 세무서장 이종대 세무회계사무소 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원효 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 기아자동차 (주)에쏀테크 이사 |