주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 군산시 자유로482 군산자유무역지역 관리원 3층 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제25기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사선임의 건 2-1 조시영이사 선임의 건 2-2 정재식이사 선임의 건 2-3 곽지호이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3년 | 재선임 | (주)대창 회장 |
| 정재식 | 1943-08 | 3년 | 신규선임 | (주)대창 부회장 (주)대용 대표이사 및 경영고문 두산유리·상사·기계 대표이사 인하대학교 경영학부 초빙 교수 |
| 곽지호 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | (주)에쎈테크 생산본부장&연구소장 (주)위니아만도, (주)삼성전자 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 온수분배기 제조 판매업 - 밸브, 분배기, 피팅 제품 도/소매업 및 통신 판매업 - 금속자원 재활용 처리업 - 부동산 임대업 - 자동차 부품 제조업 - 그 외 기타 자동차 부품 제조업 |
- 사업다각화를 위한 목적사항 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |