정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,088 | - 매출액 | 66,131 | |
| - 부채총계 | 25,463 | - 영업이익 | 588 | ||
| - 자본금 | 36,000 | - 당기순이익 | 619 | ||
| - 자본총계 | 28,625 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임(재선임1, 신규선임2) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안 : 제25기(2017.1.1～2017.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1 조시영 이사 선임의 건 3-2 정재식 이사 선임의 건 3-3 곽지호 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-14 감사보고서 제출 2018-03-05 주주총회소집공고 2018-02-27 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3년 | 재선임 | (주)대창 회장 |
| 정재식 | 1943-08 | 3년 | 신규선임 | (주)대창 부회장 전)(주)대용 대표이사 및 경영고문 두산유리·상사·기계 대표이사 인하대학교 경영학부 초빙 교수 |
| 곽지호 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | (주)에쎈테크 생산본부장&연구소장 전)(주)위니아만도, (주)삼성전자 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 온수분배기 제조 판매업 - 밸브, 분배기, 피팅 제품 도/소매업 및 통신 판매업 - 금속자원 재활용 처리업 - 부동산 임대업 - 자동차 부품 제조업 - 그 외 기타 자동차 부품 제조업 |
- 사업다각화를 위한 목적사항 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |