주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392 평화정공(주) 본관 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 35기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 180원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 장원근 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 권원순 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이규식 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 추교원 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원 권원순 선임의 건 3-2호 의안 : 감사위원 이규식 선임의 건 3-3호 의안 : 감사위원 추교원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -사외이사 권원순의 경우 현 임기를 2020-03-23로 종료하고 제 35기 주주총회에서 선임될 경우 2023-03-24까지 임기를 계속할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원근 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | '90 대구대학교 경영학과 졸업 '97 평화정공(주) 전보 재무기획팀 과장 '07 평화정공(주) 이사 (현) 평화정공(주) 재경부문장(전무이사) (현) 평화정공(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권원순 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | '97 모스크바 국제관계대학 경제학 박사 '06 미 DUKE Univ. Visiting Professor (현)기획재정부 준정부기관 경영평가위원회 (현) 평화정공(주) 사외이사 |
해당없음 |
| 이규식 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | '86 영남대학교 상경대학 무역과 졸업 '88 안진회계법인 (현)공인회계사.세무사 이규식 사무소 대표 (현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원 |
대우전자부품(감사) |
| 추교원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | '72 중앙대학교 통계학 졸업 '14 대구신용보증재단 이사장 (현)DGB생명보험(주) 사외이사 (현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원 |
DGB생명보험(주)(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권원순 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '97 모스크바 국제관계대학 경제학 박사 '06 미 DUKE Univ. Visiting Professor (현)기획재정부 준정부기관 경영평가위원회 (현) 평화정공(주) 사외이사 |
| 이규식 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '86 영남대학교 상경대학 무역과 졸업 '88 안진회계법인 (현)공인회계사.세무사 이규식 사무소 대표 (현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원 |
| 추교원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '72 중앙대학교 통계학 졸업 '14 대구신용보증재단 이사장 (현)DGB생명보험(주) 사외이사 (현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원 |