정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 571,696 | - 매출액 | 626,711 | |
| - 부채총계 | 178,804 | - 영업이익 | 5,877 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 23,550 | ||
| - 자본총계 | 392,892 | *주당순이익(원) | 1,122 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 920,596 | - 매출액 | 1,088,426 | |
| - 부채총계 | 344,102 | - 영업이익 | 15,580 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 31,622 | ||
| - 자본총계 | 576,494 | *주당순이익(원) | 1,506 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,779,788,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 180원) ☞원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 장원근 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 권원순 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이규식 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 추교원 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원 권원순 선임의 건 3-2호 의안 : 감사위원 이규식 선임의 건 3-3호 의안 : 감사위원 추교원 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원근 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | (전)평화정공(주) 재무기획팀 과장 (전)평화정공(주) 이사 (현)평화정공(주) 재경부문장(전무이사) (현)평화정공(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권원순 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | (전)기획재정부 공공기관 경영평가위원 (전)외교통상부 외교정책자문위원 (현)기획재정부 준정부기관 경영평가위원회 (현)평화정공(주) 사외이사 |
해당없음 |
| 이규식 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | (전)안진회계법인 (현)공인회계사.세무사 이규식 사무소 대표 (현)평화정공(주) 사외이사겸 감사위원 |
대우전자부품(감사) |
| 추교원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | (전)대구은행 부행장 (전)대구신용보증재단 이사장 (현)DGB생명보험(주) 사외이사 (현)평화정공(주) 사외이사겸 감사위원 |
DGB생명보험(주)(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권원순 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)기획재정부 공공기관 경영평가위원 (전)외교통상부 외교정책자문위원 (현)기획재정부 준정부기관 경영평가위원회 (현)평화정공(주) 사외이사 |
| 이규식 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)안진회계법인 (현)공인회계사.세무사 이규식 사무소 대표 (현)평화정공(주) 사외이사겸 감사위원 |
| 추교원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)대구은행 부행장 (전)대구신용보증재단 이사장 (현)DGB생명보험(주) 사외이사 (현)평화정공(주) 사외이사겸 감사위원 |