주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 180원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조 및 동법시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 제37기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일 코로나-19 확진자 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 등 집행관련 세부사항을 대표이사에게 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허승현 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 85 부산대 기계공학과 졸 15 현대자동차 본사 구매본부 전무 20 현대엔지니어링 본사 구매본부장 |
| 김도연 | 1986-03 | 3년 | 신규선임 | 12 Univ. of Michingan 산업공학 졸 20 피에이치에이 전략기획담당 현) 피에이치씨발레오 법인장 |
| 강민봉 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 97 피에이치에이(舊, 평화정공) 입사 21 계명대학원 경영학 졸 현) 피에이치에이 재경부문장 |