정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 626,746 | - 매출액 | 555,425 | |
| - 부채총계 | 181,205 | - 영업이익 | -13,941 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 40,063 | ||
| - 자본총계 | 445,541 | *주당순이익(원) | 1,951 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 957,112 | - 매출액 | 927,614 | |
| - 부채총계 | 311,348 | - 영업이익 | 6,584 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 37,580 | ||
| - 자본총계 | 645,764 | *주당순이익(원) | 1,830 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,696,581,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 180원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -배당금총액은 발행주식수 21,000,000주에서 자기주식 463,438주를 제외한 20,536,562주를 기준으로 산정한 금액입니다. -시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-14 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허승현 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | '85 부산대 기계공학과 졸 '15 현대자동차 본사 구매본부 전무 '20 현대엔지니어링 본사 구매본부장 |
| 김도연 | 1986-03 | 3년 | 신규선임 | '12 Univ. of Michingan 산업공학 졸 '20 피에이치에이 전략기획담당 현) 피에이치씨발레오 법인장 |
| 강민봉 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | '97 피에이치에이 입사 '21 계명대학원 경영학 졸 현) 피에이치에이 재경부문장 |