정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 802,082 | - 매출액 | 693,893 | |
| - 부채총계 | 173,051 | - 영업이익 | 15,299 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 50,701 | ||
| - 자본총계 | 629,031 | *주당순이익(원) | 2,596 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,138,285 | - 매출액 | 1,200,673 | |
| - 부채총계 | 293,338 | - 영업이익 | 48,439 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 46,275 | ||
| - 자본총계 | 844,946 | *주당순이익(원) | 2,369 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,813,285,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 재선임(정현용, 배준영, 이소해) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 내용 중 시가배당률(%)의 기준주가는 정기주주총회일의 직전매매거래일부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균을 사용하였습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 400원) | 가결 | 81.4 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | [정관변경]사외이사 명칭 변경 | 가결 | 82.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | [정관변경]감사위원회 구성 요건 강화 | 가결 | 82.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | [정관변경]배당기준일 변경 | 가결 | 82.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | [정관변경]중간배당 조항 신설의 건 | 가결 | 82.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | [정관변경]기타 변경의 건 | 가결 | 82.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 배준영 선임의 건 | 가결 | 82.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 선임의 건 | 가결 | 57.8 | 99.3 | 0.7 | 3% 의결권 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이소해 선임의 건 | 가결 | 57.8 | 99.3 | 0.7 | 3% 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 배준영 선임의 건 | 가결 | 57.8 | 99.4 | 0.6 | 3% 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 82.1 | 100.0 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현용 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (現)서강대학교 기계공학과 교수 (前)Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원('96년~'98년) |
- |
| 배준영 | 1967-09 | 3 | 재선임 | (現)한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수 (前)현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원('92년~'01년) |
- |
| 이소해 | 1990-01 | 3 | 재선임 | (現)세영회계법인 회계사 (前)선일회계법인 회계사('19년~'22년) |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현용 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)서강대학교 기계공학과 교수 (前)Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원('96년~'98년) |
| 배준영 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수 (前)현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원('92년~'01년) |
| 이소해 | 1990-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)세영회계법인 회계사 (前)선일회계법인 회계사('19년~'22년) |