정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 570,741 | - 매출액 | 667,100 | |
| - 부채총계 | 252,006 | - 영업이익 | 4,316 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 29,262 | ||
| - 자본총계 | 313,735 | *주당순이익(원) | 1,393 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 914,289 | - 매출액 | 1,222,492 | |
| - 부채총계 | 430,933 | - 영업이익 | 69,662 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 53,296 | ||
| - 자본총계 | 483,356 | *주당순이익(원) | 2,538 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,149,823,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사(1명) - 장원근 2) 사외이사(3명) - 추교원, 이규식, 황건하 3) 사외이사인 감사위원(3명) - 추교원, 이규식, 황건하 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제32기 재무제표 승인 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임 제3-1호 : 사내이사 후보자 장원근 -> 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 후보자 추교원 -> 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 후보자 이규식 -> 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 후보자 황건하 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임 제4-1호 : 감사위원 후보자 추교원 -> 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 후보자 이규식 -> 원안대로 승인 제4-3호 : 감사위원 후보자 황건하 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 해당사항 없음 | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-20 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원근 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | - 대구대학교 경영학과 - 現)평화정공(주) 재경무분장(전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추교원 | 1953-09 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 통계학과 - 대구은행 부행장 - 대구신용보증재단 이사장 - 現)경창산업(주) 사외이사 |
경창산업(주) 사외이사 |
| 이규식 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | - 영남대학교 무역학과 - 공인회계사 - 안진회계법인 - 現)공인회계사.세무사 이규식 사무소 대표 |
대우전자부품(주) 감사 |
| 황건하 | 1952-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경제학과 - Univ.of Clncinnti 경제학 박사 - 대구카톨릭대학교 경제학과 교수 - 現)평화정공(주) 사외이사 - 現)팔공세라텍 대표이사 |
(주)팔공세라텍 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추교원 | 1953-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 통계학과 - 대구은행 부행장 - 대구신용보증재단 이사장 - 現)경창산업(주) 사외이사 |
| 이규식 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 통계학과 - 대구은행 부행장 - 대구신용보증재단 이사장 - 現)경창산업(주) 사외이사 |
| 황건하 | 1952-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 - Univ.of Clncinnti 경제학 박사 - 대구카톨릭대학교 경제학과 교수 - 現)팔공세라텍 대표이사 |