정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 606,652 | - 매출액 | 628,611 | |
| - 부채총계 | 233,920 | - 영업이익 | -1,797 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 41,434 | ||
| - 자본총계 | 372,732 | *주당순이익(원) | 1,973 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 907,869 | - 매출액 | 1,066,543 | |
| - 부채총계 | 364,777 | - 영업이익 | 19,332 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 44,832 | ||
| - 자본총계 | 543,092 | *주당순이익(원) | 2,135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,359,812,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(김상태, 이재승) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제34기 재무제표 승인 (현금배당 160원) -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임 제3-1호 : 사내이사 김상태 재선임 -> 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 이재승 재선임 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상태 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | 76 경북대 영문과 졸 90 평화발레오 대표이사 (현)평화정공 주식회사 대표이사 (현)주식회사 피에이치씨 대표이사 |
| 이재승 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | 82 대구대 경제학 졸 06 평화정공기차부건(북경) 법인장(9년) (현)평화정공 주식회사 대표이사 |