주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134, 웰킵스하이텍(주) 1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고안건] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제52기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표(별도재무제표 포함) 승인의 건 |
- |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 박기태 선임(연임)의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 김성일 선임(연임)의 건 | - |
| 2-3 | 사외이사 문효식 선임의 건 | - |
| 3 | 자본금 액면 병합의 건 | 500원->1,000원 |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적, 본점 소재지, 일주의 금액 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기태 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | (전)엔브이에이치코리아 그룹기획실 (현)웰킵스하이텍(주) 대표이사 (현)웰킵스일렉트리온(주) 대표이사 |
| 김성일 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | (현)웰킵스홀딩스(주) 전무 (현)웰킵스하이텍(주) 사내이사 (현)웰킵스일렉트리온(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문효식 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | (전)태평양생명 개발과장 (전)엠투엠아이티 개발차장 (전)(주)애드데이타 임원 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 23. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 24. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 25. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 26. 통신이용 교육업 27. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도-소매업 28. 유선 및 무선 통신업 29. 통신장비 및 부품 도매업 30. 기타 금융관련 서비스업(자문) 31. 유무선 통신관련 소프트웨어 개발, 자문, 대여 및 판매, 공급업 32. 유무선 통신기기 제조 및 도매업 33. 음성정보제공업 34. 인터넷솔루션 및 컨텐츠 제조 판매 35. 부동산 임대 및 관리업 36. 인터넷교육사업 37. 도서출판업 38. 광고기획, 제작, 대행 및 서비스업 39. 라이센스대행업 40. 소프트웨어 및 건축자재 무역업 41. 건축자재 도소매업 42. 소프트웨어사업자 (데이타베이스 제작 및 검색서비스사업) 43. 별정통신사업 44. 통합시스템 구축 45. 전산시스템구축 및 유지보수업 46. 정보처리 및 제공 기술 개발업 47. 기술에 대한 평가, 투자 및 사업화 촉진 48. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 49. 전자상거래업 50. 국내외 금융 컨설팅업 51. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축 서비스업52. 자료 처리 및 호스팅 관련 서비스업 53. 연구개발업 54. 사업 및 무형재산권 중개업 55. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 56. 기타 전문 서비스업(자문 및 컨설팅) 57. 금융상품중개 및 판매대행업 58. 대출중개업 59. 부동산 담보대출 중개서비스 60. 기타금융상품 중개서비스 61. 각 호에 관련된 컨설팅업 62. 데이터 3법과 관련된 개발 및 서비스업 63. 전 각호에 부대 또는 관련된 사업일절, 투자 및 기타 도소매업 |
신사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 21. 전 각호에 부대 또는 관련된 사업일절, 투자 및 기타 도소매업 | 21. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |