주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로53길 8, 한국컨퍼런스센터 지하2층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기【3.의결권행사기준일】은 당사 정관 제17조(기준일)에 의거 합니다. - 상기【4.이사회결의일(결정일)】중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부' 관련하여 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 제35기 정기주주총회의 보고사항은 ①감사위원회의 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 하기【주주총회 안건 세부내역】과 관련하여 안건 상세내용은 당사가 공시하는 '주주총회소집공고' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제35기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 | 상법 개정사항 반영 | - |
| 2-2호 | 기타 정관 정비 | 자구수정(조문구체화, 오기수정) |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) | - |
| 3-1호 | 사내이사 서인욱 선임의 건 | - |
| 3-2호 | 기타비상무이사 안병경 선임의 건 | - |
| 3-3호 | 사외이사 이후승 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사위원회 위원 이후승 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김봉진 선임의 건 | 상법 제542조의12 제2항에 따른 분리선출 이사 후보 |
| 6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인욱 | 1972-03 | 2 | 재선임 | 現) ㈜케이티지니뮤직 대표이사 前) ㈜케이티 플랫폼개발담당 |
| 안병경 | 1976-03 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜엘지유플러스 AI사업담당 상무 前) ㈜엘지유플러스 홈Agent 트라이브 상무 前) ㈜엘지유플러스 구독사업담당 前) ㈜엘지전자 해외영업팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이후승 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 現) 코오롱글로벌㈜ 사외이사 前) ㈜하나대체투자자산운용 대표이사 사장 前) ㈜하나금융지주 그룹재무총괄 부사장(CFO) 前) ㈜하나은행 경영기획그룹장 전무(CFO) |
코오롱글로벌㈜ 사외이사 |
| 김봉진 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 現) 이화여자대학교 경영대학 교수 現) 이화여자대학교 경영대학장/경영전문대학원장 前) 이화여자대학교 국제처장 前) (사)한국전략경영학회 제22대 회장 |
㈜일렉트로엠 사외이사 및 감사위원 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이후승 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 코오롱글로벌㈜ 사외이사 前) ㈜하나대체투자자산운용 대표이사 사장 前) ㈜하나금융지주 그룹재무총괄 부사장(CFO) 前) ㈜하나은행 경영기획그룹장 전무(CFO) |
| 김봉진 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 이화여자대학교 경영대학 교수 現) 이화여자대학교 경영대학장/경영전문대학원장 前) 이화여자대학교 국제처장 前) (사)한국전략경영학회 제22대 회장 |