주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-04 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로53길 8, 한국컨퍼런스센터 지하2층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-07 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기【3.의결권행사기준일】은 당사 정관 제17조(기준일)에 의거 합니다. - 상기【4.이사회결의일(결정일)】중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부' 관련하여 당사의 감사위원회는 전원 독립이사(사외이사)로 구성되어 있습니다. - 금번 2026년 제1차 임시주주총회의 보고사항은 감사위원회의 감사보고 입니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 주식(액면)병합 승인의 건 | 액면금액 500원의 보통주 5주를 액면금액 2,500원의 보통주 1주로 주식(액면)병합 |
| 2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 | 1주의 액면금액 변경(제6조 개정) | 정관 상 액면금액 변경(500원 → 2,500원) |
| 2-2호 | 상법 개정사항 반영(제13조의1 조항신설) | 자기주식 관련사항 반영 |