주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 강변로 975 ㈜국순당 본점 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태평가보고 나.부의안건 제1호의안 : 제43기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 80원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 배상민 선임의 건 3-2호의안 : 기타비상무이사 석영호 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 유효삼 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 3항의 1호의안 현금배당은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 결과에 따라 현금배당액이 달라질 수 있습니다. ※ 상기 3항의 의안들은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 변동이 있을시 재공시 하겠습니다. ※ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상민 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 오하이오주립대학교 졸업 노스웨스턴 대학교, 켈로그 경영대학원 MBA 모니터그룹 서울오피스, 시니어 컨설턴트 (주)국순당 대표이사(현재) |
| 석영호 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 이화여대 서양화과 종업 (주)국순당 이사(현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유효삼 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 현대정보기술 영업본부 상무이사 (주)LGCNS 영업본부 본부장 (주)국순당 감사(현재) |