정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,936 | - 매출액 | 3,314 | |
| - 부채총계 | 65,126 | - 영업이익 | -4,124 | ||
| - 자본금 | 43,281 | - 당기순이익 | -6,061 | ||
| - 자본총계 | 53,810 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 226,450 | - 매출액 | 35,668 | |
| - 부채총계 | 187,176 | - 영업이익 | -8,332 | ||
| - 자본금 | 43,281 | - 당기순이익 | -8,742 | ||
| - 자본총계 | 39,274 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 가) 내부감사의 감사보고 나) 내부회계관리제도 운영실태 보고 다) 영업보고 라) 외부감사인 선임보고 마) 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 => 상법 제449조의2 및 회사 정관 제49조에 의거하여 감사인의 의견이 적정이며, 감사의 동의 등 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표(별도, 연결)를 승인하였으며, 주주총회에서 보고하였습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2026.03.18) |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 주식(액면)병합 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 홍제윤 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근 감사 신성철 선임의 건 | 가결 | 3.0 | 85.3 | 14.7 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.3 | 99.0 | 1.0 | 특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 99.1 | 0.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍제윤 | 1992-04 | 3 | 신규선임 | (주)화의 대리 (주)서울리거 대리 (현)(주)엘에스에이치에쿼티 대표이사 (현)(주)코스리거 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성철 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)AP어드바이저리 사장 엠에스웨이(주) 상무 혜성씨앤씨(주) 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 정보처리, 통신, 소프트웨어 제작 및 판매업 - 무역업, 오퍼업, 상품중개업 - 광고이벤트 대행업 - 바이얼 마케팅업 - 프랜차이즈업 - 국내외 여행업 - 광고전략 컨설팅업 - 각 호의 수출입무역 및 판매업 - 의약품제조 및 도.소매업 - 피부 미용업 - 기타 미용업 - 외국인 환자 유치업 - 관광숙박시설 운영업 - 의약품 관련 기술 및 제품의 제조업 - 의료교육서비스업 |
미영위 사업목적 삭제 | |