주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 관광단지길 12(웅진동) 공주한옥마을 다목적실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 임원선임 - 사내이사 2명 선임 |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주식병합결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 주식병합에 따른 액면금액 조정, 상법 개정 내용 반영 |
| 3 | 주식 병합 결정의 건 | 보통주 10주(액면가 500원)를 1주(액면가 5,000원)로 병합 |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 권혜숙 선임의 건 | - |
| 4-2 | 사내이사 이창규 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혜숙 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 서울여대 식품가공학과 졸업 (현)(주)자연과환경 CRO |
| 이창규 | 1991-06 | 3년 | 재선임 | Eastern Michigan Univ. CIS과 졸업 (현) ㈜자연과환경 CIO |