주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 127 대명벨리온 지식산업센터 2층 214호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제 1호 의안: 제52기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 제 2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 제2조(목적) 변경 (목적추가)의 건 제2-2호 의안: 정관 제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)개정의 건 제 3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 안태일 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 권영 선임의 건 제 4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 유인엽 재선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 정광명 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 주영석 선임의 건 제 5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 유인엽 재선임의 건 제5-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 정광명 선임의 건 제5-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 주영석 선임의 건 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제 152조,동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제52기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 위 3. 의안 주요내용의 제2호의안 정관 변경사항에는 본점소재지 변경이 포함되어 있습니다. - 당사의 제52기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고"를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태일 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | KD기술투자(주) 대표이사 (현) KD(주) 대표이사 |
| 권영 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | (주)다보건축 전무 국민대 건축학 교수 (현) KD(주) 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유인엽 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 고려신용정보(주) 지사장 (주)국제디와이 대표이사 (현) KD(주) 사외이사 |
- |
| 정광명 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 아이벤처투자(주) 대표이사 (현)리셀몬코리아 대표이사 |
리셀몬코리아 대표이사 |
| 주영석 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 하나증권 상무 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인엽 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려신용정보(주) 지사장 (주)국제디와이 대표이사 (현) KD(주) 사외이사 |
| 정광명 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 아이벤처투자(주) 대표이사 (현) 리셀몬코리아 대표이사 |
| 주영석 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하나증권 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 모듈러 건축물 제작업 - 모듈러 컨설팅업 - 모듈러 설계업 - 모듈러 자재개발업 - 모듈러 판매 및 임대업 - 모듈러 수출입업 - 공업화 건축물 제작업 - 금속조립 구조재 제조업 - 구조용 금속제품 제조업 - 조립식 건축 구조재 제조업 - 금속제 건축용품 제조업 - 건설기자제 제조, 판매 및 임대업 - 지붕판금 건축물 조립공사업 - 콘크리트 관련 제조 및 판매업 - 철구조물, 스테인레스구조물 제조 및 판매업 - 강재이용 기술개발, 제작 및 판매 - 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |